Dwayne Golden, seorang pria Pennsylvania yang berusia 57 tahun, telah dijatuhi hukuman lebih dari delapan tahun penjara federal karena menjalankan trio perusahaan crypto yang curang yang menipu investor dari $ 40 juta.
Golden dan co-konspiratornya menjanjikan pengembalian tetap melalui perusahaan yang disebut EmpowerCoin, Ecoinplus, dan Jet-Coin, yang beroperasi sebentar antara April dan Agustus 2017. Alih-alih mengerahkan dana ke dalam perdagangan aset digital seperti yang diiklankan, kelompok tersebut menggunakan uang yang masuk untuk melunasi investor sebelumnya-skema Ponzi klasik, menurut Departemen AS.
“Golden dan co-konspiratornya mengambil keuntungan dari minat publik pada crypto untuk menjalankan skema yang semuanya merokok dan cermin,” kata pengacara AS Joseph Nocella dalam sebuah pernyataan. “Tidak ada bisnis mereka yang terlibat dalam perdagangan crypto nyata. Tidak ada layanan yang sah. Hanya kebohongan dan pembayaran untuk menjaga penipuan tetap berjalan.”
Ketika perusahaan runtuh, jaksa penuntut mengatakan Golden, bersama dengan Gregory Aggesen dan William White, berusaha untuk menutupi jejak mereka. Kelompok itu menghancurkan bukti dan memberikan informasi yang salah atau menyesatkan kepada Komisi Perdagangan Federal dan dewan juri federal selama hampir lima tahun.
Golden diperintahkan untuk kehilangan $ 2,46 juta dalam aset bersama hukuman penjara 97 bulan. White telah dijatuhi hukuman 30 bulan, sementara Aggesen dan konspirator keempat, Marquis Demacking Egerton, sedang menunggu hukuman.
Kelompok ini secara resmi didakwa pada Maret 2022 dengan banyak hal, termasuk penipuan dan pencucian uang.
Sementara penipuan crypto berskala besar tetap menjadi perhatian, lembaga penegak hukum juga telah mulai mengalihkan perhatian ke penipuan yang lebih baru di mana para korban ditipu menjadi hubungan palsu atau kesepakatan bisnis-dan mengatasi taktik keracunan pada dompet blockchain.
Baru kemarin, Citibank mengatakan sedang menghadapi gugatan dari seorang pria yang mengklaim bank itu mengabaikan tanda-tanda peringatan yang jelas yang memungkinkan scammers untuk pergi dengan $ 20 juta dalam skema investasi roman.
Penipuan yang disebut “Pig Butchering”-kontra permainan panjang yang mencampur romansa dan penipuan investasi-meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pihak berwenang AS mengatakan awal bulan ini bahwa mereka telah menyita $ 225 juta yang terhubung dengan penipuan tersebut dalam operasi yang dipimpin oleh dinas rahasia, kejang crypto terbesar di agensi tersebut hingga saat ini.
Firma analisis blockchain Chainalysis memperkirakan bahwa penipuan crypto mencuri sekitar $ 9,9 miliar pada tahun 2024, meskipun jumlah itu dapat tumbuh karena lebih banyak dompet penipuan diidentifikasi. Penipuan berbasis romance saja menyumbang lebih dari $ 5,5 miliar tahun lalu, menurut perusahaan keamanan Cyvers.